600289:北京博星证券投资顾问有限公司关于大连万怡投资有限公司要约收购亿阳信通股份有限公司之2022年第三季度持续督导意见 查看PDF原文

公告日期：2022-11-10

北京博星证券投资顾问有限公司关于大连万怡投资有限公司要约收购亿阳信通股份有限公司之2022 年第三季度持续督导意见财务顾问二〇二二年十一月财务顾问声明北京博星证券投资顾问有限公司（以下简称“本财务顾问”、“博星证券”）接受大连万怡投资有限公司（以下简称“收购人”、“万怡投资”）委托，担任万怡投资要约收购亿阳信通股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“亿阳信通”）的财务顾问。博星证券作为本次要约收购的收购方财务顾问，持续督导期为亿阳信通公告要约收购报告书之日起至要约收购完成后的 12 个月止（即 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 30 日）。2022 年 10 月 31 日，亿阳信通披露了《2022 年第三季度报告》。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规和规则，本财务顾问就本次持续督导期间内（即自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，以下简称“本持续督导期”）规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况出具督导报告。本督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本督导报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提醒投资人认真阅读上市公司公告的 2022 年第三季度报告及其他信息披露文件。目录一、关于本次要约收购情况概述......4二、收购人及上市公司规范运作情况......5三、收购人履行公开承诺情况 ......5四、收购人要约收购完成后的后续计划落实情况......8五、提供担保或借款情况 ......10六、持续督导总结 ......10释义在本督导报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：上市公司、公司、亿阳信通 指 亿阳信通股份有限公司收购人、万怡投资 指 大连万怡投资有限公司亿阳集团 指 亿阳集团股份有限公司收购人以要约价格向除亿阳集团以外的其他股东发本次收购 指 出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约收购人就本次要约收购编写的《亿阳信通股份有限《要约收购报告书》 指公司要约收购报告书》北京博星证券投资顾问有限公司关于大连万怡投资本督导报告 指 有限公司要约收购亿阳信通股份有限公司之 2022 年第三季度持续督导意见本次持续督导期间 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日本财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会一、关于本次要约收购情况概述1、本次要约收购系因 2019 年 3 月 6 日，亿阳集团股份有限公司（为亿阳信通控股股东）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向哈尔滨中院申请破产重整。2020 年 5 月 29 日，哈尔滨中院作出（2019）黑 01 破 5-4 号《民事裁定书》，裁定批准亿阳集团《重整计划》，终止亿阳集团重整程序。根据《重整计划》，万怡投资作为重整投资人参与亿阳集团重整，由万怡投资有条件受让亿阳集团全体出资人无偿让渡的亿阳集团 100%股份，同时亿阳集团的普通债权通过“现金+债转股”方式全额清偿。亿阳集团重整完成后，万怡投资持有亿阳集团 51%股份，成为亿阳集团的控股股东并间接持有上市公司 32.89%的股份。亿阳集团拟在完成股东工商变更登记之日起 30 日内实现将其所持有的上市公司股份减持至 30%或 30%以下的目标，并在完成上述减持工作前，暂时放弃其持有的公司 2.89%股份表决权。2020 年 12 月 21 日，亿阳集团完成工商变更登记，万怡投资取得亿阳集团 51%的股权并间接控制亿阳信通，由于亿阳集团所持公司股份解除司法冻结的手续尚未完全办理完毕等原因，亿阳……[点击查看PDF原文]

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